口贷网高管“费立“集资诈骗5000万人民币,情节恶劣!
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口贷网高管“费立“集资诈骗5000万人民币,情节恶劣!
来源: 互联网 2019-02-01 17:42:51

电梯直达费立,男,身份证号:51010519811028231,代表全体合伙人执行三家有限合伙企业的合伙事务。现将费立与口贷网共谋诈骗5000万元相关情况公布如下:

一、基本情况

口贷网络服务股份有限公司(以下简称口贷网)成立于2010年11月,注册资本金5500万。

成都宁沃企业管理中心(有限合伙)成立于2016年8月8日,合伙人共计47名,实缴入伙资本金1501万元;成都立维企业管理中心(有限合伙)成立于2016年8月23日,合伙人共计46名,实缴入伙资本金1851万元;成都谋诚企业管理中心(有限合伙)成立于2016年10月25日,合伙人共计46名,实缴入伙资本金1651万元。

2016年,口贷网进行b轮融资,融资分为机构部分和众筹部分。机构部分:河南德瑞恒通创业投资基金,入股500万股,入股金额未知;众筹部分:136位自然人以上述三家有限合伙企业代持形式入股口贷网,入股1000万股,入股金额5000万元。

二、时间与事件  

2016年2月24日,口贷网在北京进行B轮融资(机构部分)路演。

2016年5月11日,口贷网进行B轮融资(众筹部分)方案征求意见。

2016年5月17日,口贷网接受出借人预约认购。

2016年5月24日,口贷网发布B轮融资(众筹部分)的招股说明书,招股1000万股,融资5000万元。(招股说明书显示费立为联合创始人兼首席信息官)

2016年5月31日,预约认购出借人的相关订单完成转股。

2016年6月21日,三家有限合伙企业工商核名在天府新区工商登记部门完成。(费立在三家有限合伙企业各出资1万元)

2016年6月和7月,口贷网组织在成都、北京、深圳等地与136位B轮融资(众筹部分)股东进行了见面交流。(费立作为管理层之一参加了多次见面会)

2016年7月8日,口贷网通过邮件将三家有限合伙企业办理工商登记所需材料及合伙人会议决议发给B轮融资(众筹部分)股东,并要求7月12日前签字寄回。(材料中有对口贷网进行投资的合伙人决议和委托费立为执行事务合伙人的委托书)

2016年8月8日、8月23日、10月25日,三家有限合伙企业相继在天府新区工商登记部门完成工商登记。(费立是三家有限合伙企业的执行事务合伙人)

2016年8月20日,口贷网获得河南德瑞恒通创业投资基金B轮融资新闻发布会在郑州举行。(费立作为主要负责人参加了B轮融资新闻发布会启动仪式)

2016年8月29日,口贷网注册资本金由5000万变更为5500万,河南德瑞恒通创业投资基金进入股东行列,持股500万股。

2016年4季度,B轮融资(众筹部分)股东陆续收到有限合伙企业合伙协议签章件以及口贷网股权证。股权证显示:口贷网注册股本6500万股,136位自然人通过三家合伙企业间接持有口贷网股份。

2016年9月13日、9月14日、9月19日成都宁沃企业管理中心(有限合伙)分3次将1500万元转帐至自然人张臣账户。

2016年9月28日、10月13日、12月13日,成都立维企业管理中心(有限合伙)分5次将1850万元转帐至自然人张光汉账户。

2016年12月6日、12月8日、12月12日成都谋诚企业管理中心(有限合伙)分4次将1650万元转帐至自然人张光汉账户。

最新的工商登记信息显示,三家有限合伙企业从未出现在口贷网股东之列。

2018年12月查询三家有限合伙企业账户余额均不足5000元。

2018年12月17日,费立与魏宁(口贷网法人)签署转让协议,将成都宁沃企业管理中心(有限合伙)的出资额转让给魏宁。(魏宁已于2018年12月25日被高新公安分局刑事拘留)

三、结论及诉求

以上种种证据表明,口贷网进行的B轮融资(众筹部分)是一场精心设计的骗局,以成立三家有限合伙企业代持口贷网股份之名,行非法占有本该入股口贷网的5000万入伙资金之实。费立作为口贷网管理层,作为口贷网主要负责人之一,作为三家有限合伙企业的执行事务合伙人,难辞其咎,具有重大诈骗犯罪嫌疑,请公安机关彻查。

材料清单:

1、口贷网在北京进行B轮融资(机构部分)路演。

2、口贷网进行B轮融资(众筹部分)方案征求意见。

3、口贷网接受出借人预约认购。

4、B轮融资(众筹部分)的招股说明书(摘录)。

5、预约认购出借人的相关订单转股截图。

6、三家有限合伙企业工商核名完成。

7、B轮融资(众筹部分)见面会

8、办理宁沃有限合伙企业工商登记邮件截图及材料打印件。

9、三家有限合伙企业注册成立。

10、B轮融资(机构部分)新闻发布会。

11、口贷网注册资本5000万变更为5500万登记材料。

12、B轮融资(众筹部分)股东股权证及合伙协议。

13、成都立维企业管理中心(有限合伙)18507b8f万转帐凭证。

14、成都谋诚企业管理中心(有限合伙)1650万转帐凭证。

15、成都宁沃企业管理中心(有限合伙)1500万转帐凭证。

16、口贷网最新的工商登记信息。

17、三家有限合伙企业账户余额。

18、费立与魏宁转让协议。

注:以上1-11项均在口贷网站公布或完成。

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